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為進(jìn)一步推動(dòng)“合規(guī)、內(nèi)控、法務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)”四位一體管理，有效堵塞經(jīng)營管理漏洞，引導(dǎo)廣大職工勤勉正確履職，11月17日，公路三分公司先后召開了“2023年度內(nèi)控審計(jì)法務(wù)管理專題會(huì)議”“全面內(nèi)控管理體系及建設(shè)工程領(lǐng)域常見法務(wù)案例及分析培訓(xùn)會(huì)”。公司黨委委員、紀(jì)委書記梁萍，公司副總經(jīng)理余濤出席會(huì)議，公司各部門及各項(xiàng)目主要管理人員通過線上線下方式參加會(huì)議。
內(nèi)控審計(jì)法務(wù)管理專題會(huì)上，內(nèi)控審計(jì)法務(wù)部對本年度關(guān)于內(nèi)控審計(jì)、違規(guī)經(jīng)營投資中發(fā)現(xiàn)的典型事例進(jìn)行了通報(bào)。通報(bào)以PPT形式，從臨時(shí)工程總規(guī)執(zhí)行與成本控制管理、材料核算管理與扣款、招選合規(guī)、合同履約、完工收尾項(xiàng)目虧損治理及債權(quán)債務(wù)清理、工期費(fèi)用索賠、投資類項(xiàng)目成本（利潤）風(fēng)險(xiǎn)等方面一一進(jìn)行事例分析、原因剖析，并給出工作建議。
培訓(xùn)會(huì)上，公司特邀請德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所曾兆波老師、四川恒和信律師事務(wù)所張德平老師就2023年度風(fēng)控法務(wù)管理作專題授課。曾兆波老師圍繞“上市企業(yè)內(nèi)部控制重要性、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、常見內(nèi)部控制缺陷、內(nèi)控審計(jì)邏輯及關(guān)注點(diǎn)、如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系、工程企業(yè)常見內(nèi)控缺陷”等內(nèi)容，深刻地闡述了內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)審、流程的概念與實(shí)際內(nèi)涵，厘清了其相互區(qū)別與關(guān)系，加深了大家對內(nèi)部控制的理解，進(jìn)一步強(qiáng)化了合規(guī)管理意識(shí)。張德平老師以案例分享的形式對“征地拆遷及臨時(shí)用地、工期索賠和費(fèi)用索賠、工程價(jià)款相關(guān)問題、施工企業(yè)對外擔(dān)保、施工企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)”等內(nèi)容進(jìn)行了深入淺出地講解，并通過具體的案例，讓大家更加清晰地認(rèn)識(shí)到工作中需要注意的法律風(fēng)險(xiǎn)問題。
余濤針對會(huì)議及培訓(xùn)提出四個(gè)方面要求：一是思想上要引導(dǎo)員工提高對內(nèi)控審計(jì)工作意義的認(rèn)識(shí)；二是人才培養(yǎng)上需進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)控審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)；三是管理上要遵從規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)化管理；四是后續(xù)工作上要做深做實(shí)內(nèi)控審計(jì)后半篇文章。
梁萍對內(nèi)控審計(jì)工作提出五點(diǎn)要求：第一，重視對問題的整改，舉一反三，注重經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；第二，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，規(guī)范管理工作；第三，建立審計(jì)與紀(jì)檢的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)同；第四，堵塞管理漏洞，建立健全管理機(jī)制；第五，發(fā)揮好審計(jì)工作的預(yù)警作用，重大違紀(jì)違法問題移交紀(jì)委處理。最后，梁萍強(qiáng)調(diào)，本次會(huì)議所指出的問題意在總結(jié)、復(fù)盤經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)而非處罰或追究責(zé)任，殷切期望全體員工勤勉正確履職，合力助推公司高質(zhì)量發(fā)展。